美国CFTC向庞氏骗局诈骗案中的科罗拉多州VC收取费用|挪威 - 深谷外汇论坛网

美国CFTC向庞氏骗局诈骗案中的科罗拉多州VC收取费用|挪威

最后更新 : 2020/10/16 18:54:49  

美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布对庞氏加密计划针对一家科罗拉多州及相关投资公司的指控。

丹佛当地人布罗娜·克拉克(Breonna Clark)和总部位于科罗拉多州的风险投资有限公司(Venture Capital Investments Ltd.)因欺诈投资者而不得不面对CFTC的民事诉讼。美国监管机构对不向政府机构注册的人收取二人罚款。

根据CFTC的指控,克拉克(Clark)和风险资本投资(Venture Capital Investments)声称管理外汇和加密货币交易池,诱使美国参与者参挪威与并希望获得财务收益。

投诉文件称,被告要求美国居民通过被告经营的商品库交易外币(forex)合约以及比特币和其他数字资产。关于这些招标,被告从大约七十二个人那里收取了534,829美元。被告们没有将其用于预定目的,而是浪费了至少418,000美元的款项,用于无关的购买和个人开支,包括将其用于豪华汽车(宝马挪威汽车)以及向其他参保人支付庞氏式付款。

CFTC在给我们的新闻稿中指出:“ CFTC在针对被告的诉讼中,要求赔偿被欺诈的客户,违法所得的赃物,民事罚款,永久注册和贸易禁令,以及针对今后违反交易规则的永久禁令。 《商品交易法》。”